四川路桥建设股份有限公司

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2008年年度报告

二〇〇九年三月二十三日

四川路桥建设股份有限公司 2008 年年度报告

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目录

一、重要提示.......................................................................... 2

二、公司基本情况...................................................................... 2

三、会计数据和业务数据摘要：.......................................................... 3

四、股本变动及股东情况................................................................ 0

五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 3

六、公司治理结构...................................................................... 7

七、股东大会情况简介.................................................................. 8

八、董事会报告........................................................................ 9

九、监事会报告....................................................................... 15

十、重要事项......................................................................... 16

十二、备查文件目录................................................................... 23

四川路桥建设股份有限公司 2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）王猛声明：

保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

公司法定中文名称 四川路桥建设股份有限公司

公司法定中文名称缩写 四川路桥

公司法定英文名称 Sichuan Road & Bridge Co.,Ltd

公司法定英文名称缩写 SRBC

公司法定代表人 孙云

公司董事会秘书情况

董事会秘书姓名 曹川

董事会秘书联系地址 四川省成都市高新区九兴大道12 号

董事会秘书电话 028-85126085

董事会秘书传真 028-85126084

董事会秘书电子信箱 [email protected]

公司证券事务代表情况

证券事务代表姓名 冯振民

证券事务代表联系地址 四川省成都市高新区九兴大道12 号

证券事务代表电话 028-85127039

证券事务代表传真 028-85126084

证券事务代表电子信箱 [email protected]

公司注册地址 四川省成都市高朋大道11 号科技工业园F-59 号

公司办公地址 四川省成都市高新区九兴大道12 号

公司办公地址邮政编码 610041

公司国际互联网网址 www.scrbc.com.cn

公司电子信箱 [email protected]

公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 四川省成都市高新区九兴大道12 号证券部

公司股票简况

股票种类

股票上市交易

所

股票简称 股票代码 变更前股票简称

A 股

上海证券交易

所

四川路桥 600039

其他有关资料

公司首次注册日期 1999 年12 月28 日

公司首次注册地点 四川省工商行政管理局直属分局

企业法人营业执照注册号 5100001811904

税务登记号码 510107711890695

组织机构代码 71189069

四川路桥建设股份有限公司 2008 年年度报告

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公司聘请的会计师事务所情况

公司聘请的境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址

北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦A 座

8-9 层

三、会计数据和业务数据摘要：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目 金额

营业利润 34,559,872.79

利润总额 29,273,160.22

归属于上市公司股东的净利润 14,103,132.61

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 185,665.80

经营活动产生的现金流量净额 73,409,197.86

(二) 非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 金额