郑煤机项目尽职调查报告

一、 郑煤机历史沿革

（一）公司前身的设立

郑州煤矿机械集团有限责任公司（以下简称“郑煤机”）的前身为“郑州煤矿机械厂”，始建于1958年。其历史沿革状况如下：公司最早的前身为“郑州矿山机械厂”筹备处，1958年12月23日，郑州矿山机械厂更名为“郑州煤矿采掘机械厂”，归属煤炭工业部管理；1959年7月20日，郑州煤矿采掘机械厂更名为“郑州煤矿机械厂”，1998年8月15日，郑州煤矿机械厂划归河南省人民政府，直属于河南省煤炭工业局；2002年9月25日，河南省人民政府出具《关于郑州煤矿机械厂改制为国有独资公司的批复》（豫独批【2002】3号），同意郑州煤矿机械厂整体改组为国有独资性质的“郑州煤矿机械集团有限责任公司”。

二、 企业股权演变过程及现行股权结构

三、 企业员工持股情况及解决方案

四、 企业的内部组织框架

五、 企业的改制方案

六、 企业的业务和技术资料

七、 关联交易和同业竞争情况

八、 企业最近三年的主要财务指标（经审计）

九、 募集资金投资计划

十、 企业的主要负责人及主要技术负责人的情况

十一、 企业的发展规划

十二、 初步发行方案

十三、 项目目前存在的主要问题及规范方案